riciclaggio

  • Uno dei siti illegali

    Scommesse clandestine su siti internet irregolari. Coinvolti cirotani

    31 mar 2016, 16:19 La Dda di Salerno, su delega della Procura della Repubblica del capoluogo campano, ha eseguito 18 ordinanze di custodia cautelare (8 in carcere e 10 ai domiciliari), nei confronti di persone che sarebbero coinvolte in…

  • Carabinieri

    Sotto controllo il quartiere Santa Maria, due arresti e una denuncia

    23 feb 2016, 20:12 Giornata di controlli e perquisizioni personali, veicolari e domiciliari oggi nel quartiere Santa Maria di Catanzaro. Il servizio, messo in atto dai Carabinieri della stazione locale, ha portato all’arresto di due…

  • Riciclaggio, in carcere 79enne di Natile Nuovo

    16 gen 2016, 10:50 Un 79enne di Natile Nuovo, Giuseppe Sergi, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Locri ed eseguito dai Carabinieri della Stazione di Careri. L’uomo è stato…

  • Tre arresti e tre denunce dei carabinieri nel Reggino

    15 gen 2016, 09:24 Tre arresti e tre denunce dei carabinieri nel Reggino durante controlli sul territorio. Ieria a Reggio Calabria, i Carabinieri hanno tratto in arresto Domenico Calluso, di 41 anni da Reggio Calabria, già noto alle…

  • Tre arresti e una denuncia nel Reggino

    14 gen 2016, 09:29 Quattro arresti e una denuncia nel corso dei controlli dei carabinieri nel reggino. Ieri a Reggio Calabria, i Carabinieri hanno tratto in arresto Domenico Cristiano, di 42 anni da Reggio Calabria, già noto alle…

  • Peculato, riciclaggio e bancarotta: sequestrati immobili, cinque denunciati

    25 nov 2015, 08:00 A seguito di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una presunta…

  • Droga: un arresto a Crotone per detenzione di sostanze stupefacenti

    6 ott 2015, 21:15 Nella tarda mattinata odierna personale della Polizia di Crotone, coadiuvato da una unità cinofila del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, ha proceduto, a seguito di perquisizione locale, all’arresto …

  • Riciclaggio: arrestate 4 persone, sequestrati beni per 5 mln a Torino

    22 lug 2015, 08:30 Il centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Torino ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un pregiudicato, due imprenditori e un noto professionista torinese,…

  • Ricettazione e riciclaggio: denunciate tre persone nel cosentino

    26 giu 2015, 13:13 I Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, nel cosentino, hanno denunciato in stato di libertà tre persone, già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili dei reati di ricettazione e riciclaggio. …

  • Contrasto al riciclaggio. Gdf: nel 2014 85 mila operazioni ‘sospette’

    15 giu 2015, 09:12 Sono 85.581 le operazioni sospette passate al setaccio del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanzar nell’anno passato, il 2014. Il 99,87% delle segnalazioni trasmesse dall’Unità d’Informazione…

  • Rosarno, due arresti per riciclaggio di un’auto e resistenza pubblico ufficiale

    8 giu 2015, 20:03 Maurizio Amato di 40 anni e Armando Bevilacqua di 26 anni, entrambi rom, rispettivamente zio e nipote, sono stati arrestati a Rosarno dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro. I due sono destinatari di misura cautelare emessa dal gip di Palmi, Giulio De Gregorio, su richiesta del pm Domenico Cappelleri, perchè ritenuti presunti responsabili di riciclaggio di autovettura in concorso e di resistenza a pubblico ufficiale. …

  • Compro oro, transazioni sospette: 4 arresti per riciclaggio

    4 feb 2015, 12:17 La Squadra Mobile ha arrestato quattro persone accusate del reato di riciclaggio. Destinatari del provvedimento, emesso dal Gip di Reggio Calabria, sono due giovani di Melito Porto Salvo, Armando Damiano Morello, 20…

<12345678910>